- La vidéo de chaque leçon, et la transcription mot pour mot à côté
- Chaque affirmation liée à sa source primaire, avec un registre des sources par leçon
- Une évaluation pour chacun des 4 modules, et une évaluation de fin de cours
- Un certificat imprimable portant votre nom, la date et la version du contenu
- Les documents de travail à télécharger et les références d'une page pour ce cours
Pris en charge par votre entreprise ? La facture peut être établie au nom de votre entreprise, avec son numéro de TVA et la référence de votre bon de commande. Pour plusieurs personnes : des accès pour une équipe.
La vidéo commentée dure environ 29 minutes sur les 12 leçons. C'est court à dessein : pas de remplissage et pas de lecture de la loi à voix haute, le travail se trouve dans les transcriptions, les sources, les évaluations et les documents de travail.
Module 2. The AMLA
Les deux rôles de la nouvelle autorité et lequel des deux atteindra jamais votre entité, la différence entre être éligible à l'examen et être sélectionné, et la convergence déjà amorcée par les questions que pose votre superviseur. Leçon 2.1, two roles, and only one of them will ever visit you. Leçon 2.2, selection, and how to answer the board. Leçon 2.3, convergence starts with the questions.
Chaque instrument sur lequel cette leçon repose, lié à son texte officiel
Regulation (EU) 2024/1620 establishes the AMLA and separates its two roles. Direct supervision of selected entities runs through the eligibility criteria in article 12(1), which reaches only credit institutions and financial institutions, and groups of them, operating in at least six Member States including the home Member State, and through the selection in article 13, which takes from that population the entities whose residual risk profile is classified as high, capped at around forty for the first selection. Article 13(4) commences the first selection by 1 July 2027 and starts direct supervision six months after the resulting list is published. Article 77(1) levies the annual supervisory fee on selected entities and on non-selected entities meeting the article 12(1) criteria. The standard setting, the technical standards and guidelines, and the coordination of national supervisors are the role that reaches every obliged entity, whether or not it is ever selected.
- Regulation (EU) 2024/1620 of 31 May 2024 establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism EUR-Lex, official Journal. The two roles kept apart: direct supervision of a small number of selected entities, with the eligibility criteria in article 12 and the selection in article 13, and the standard setting, technical standards, guidelines and coordination of national supervisors that reach every obliged entity https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj
Module 2. The AMLA
- Leçon 2.1. Two roles, and only one of them will ever visit you 2:15 · cette page
- Leçon 2.2. Selection, and how to answer the board 2:08
- Leçon 2.3. Convergence starts with the questions 2:16
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