Législation sur le secteur financier

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5 leçons, 45 QCM, 15 questions écrites et 3 cas pratiques.

15 heures au programme officiel. Le QCM sert à réviser ; l'épreuve officielle est écrite et notée sur 20.

Leçons

1. La Commission de surveillance du secteur financier et ses compétences
2. Organes, secret professionnel et responsabilité de la CSSF · Cas pratique avec réponse modèle
3. Lutte contre le blanchiment, champ d'application et vigilance
4. Organisation interne, déclaration d'opérations suspectes et avocats · Cas pratique avec réponse modèle
5. Surveillance, sanctions administratives et sanctions pénales en matière de blanchiment · Cas pratique avec réponse modèle