CSSF Regulation 12-02, the document you will actually use
A structural walk through the regulation you will use most, so you can find things in it under pressure.
- La vidéo de chaque leçon, et la transcription mot pour mot à côté
- Chaque affirmation liée à sa source primaire, avec un registre des sources par leçon
- Une évaluation pour chacun des 7 modules, et une évaluation de fin de cours
- Un certificat imprimable portant votre nom, la date et la version du contenu
- Les documents de travail à télécharger et les références d'une page pour ce cours
Pris en charge par votre entreprise ? La facture peut être établie au nom de votre entreprise, avec son numéro de TVA et la référence de votre bon de commande. Pour plusieurs personnes : des accès pour une équipe.
La vidéo commentée dure environ 1 heure 31 minutes sur les 30 leçons. C'est court à dessein : pas de remplissage et pas de lecture de la loi à voix haute, le travail se trouve dans les transcriptions, les sources, les évaluations et les documents de travail.
Module 1. The Luxembourg AML framework
Les quatre instruments qui vous lient et celui qui ne vous lie pas, quel alinéa de l'article 2 de la loi du 12 novembre 2004 vise votre entité, comment naviguer dans le règlement CSSF 12-02 sous la pression du temps, et les deux lois modificatives de juillet 2026.
Chaque instrument sur lequel cette leçon repose, lié à son texte officiel
Always work from the coordinated version. Regulation 12-02 is of 14 December 2012; a citation to 12 December is the propagated error described in the lesson.
- CSSF Regulation No 12-02 of 14 December 2012 Coordinated version published by the CSSF https://www.cssf.lu/en/Document/cssf-regulation-n12-02-2/
- CSSF Regulation No 20-05 of 14 August 2020 Amending Regulation 12-02. French text only https://www.cssf.lu/en/Document/cssf-regulation-no-20-05/
Module 1. The Luxembourg AML framework
- Leçon 1.1. Why this framework looks the way it is 2:17 · ouverte à tous
- Leçon 1.2. The Law of 12 November 2004, and what it actually requires 2:49 · ouverte à tous
- Leçon 1.3. Are you in scope? Article 2 and the boundary problem 2:40
- Leçon 1.4. CSSF Regulation 12-02, the document you will actually use 3:29 · cette page
- Leçon 1.5. Law, regulation, circular: why the difference will cost you 2:35
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