After the report, and the duty that runs the other way
Silence after a report is normal and it is not feedback. The published typologies, and the new article 5-1 that runs from the unit to you.
- La vidéo de chaque leçon, et la transcription mot pour mot à côté
- Chaque affirmation liée à sa source primaire, avec un registre des sources par leçon
- Une évaluation pour chacun des 7 modules, et une évaluation de fin de cours
- Un certificat imprimable portant votre nom, la date et la version du contenu
- Les documents de travail à télécharger et les références d'une page pour ce cours
Pris en charge par votre entreprise ? La facture peut être établie au nom de votre entreprise, avec son numéro de TVA et la référence de votre bon de commande. Pour plusieurs personnes : des accès pour une équipe.
La vidéo commentée dure environ 1 heure 31 minutes sur les 30 leçons. C'est court à dessein : pas de remplissage et pas de lecture de la loi à voix haute, le travail se trouve dans les transcriptions, les sources, les évaluations et les documents de travail.
Module 4. Monitoring, suspicion and reporting to the CRF
La surveillance continue et les deux obligations cachées dans sa définition, les trois seuils de l'article 5 avec les tentatives couvertes quel que soit le montant, l'enregistrement et la déclaration par goAML comme canal exclusif, l'interdiction de divulgation à côté du devoir de l'article 5(3) de s'abstenir d'exécuter l'opération, le mécanisme de signalement inséré à l'article 5-1 par la loi du 22 juillet 2026, et une leçon dédiée au financement du terrorisme sur les fonds légitimes, le risque pour les organismes à but non lucratif et les devoirs distincts de déclaration et de gel.
Chaque instrument sur lequel cette leçon repose, lié à son texte officiel
Article 5-1 was inserted into the Law of 12 November 2004 by the Law of 22 July 2026, published in Memorial A n. 412, which by the same article inserted article 74-4bis into the Law of 7 March 1980 on the organisation of the judiciary. It is the flagging mechanism running from the unit to the professional, and it is voluntary and narrow: only the professionals in article 2, paragraph 1, point 1 and point 20 may request it, which excludes undertakings for collective investment (point 4) and management companies and AIFMs (point 5). Article 5-1 requires the request to be made to the CRF through its secure IT system, the flags to be used exclusively for AML/CFT purposes and under the professional own responsibility, prohibits revealing them to the client or to third parties, and requires the professional to delete all information received under article 74-4bis(4), first subparagraph, within six months of receipt. Article 74-4bis(6) requires the CRF to meet the receiving professionals at least every six months. The statistics and typologies are in the CRF annual report 2024.
- Law of 12 November 2004 on the fight against money laundering and terrorist financing Coordinated text published by the CSSF https://www.cssf.lu/en/Document/law-of-12-november-2004/
- Law of 22 July 2026 amending, among others, the Law of 12 November 2004 Memorial A n. 412, Legilux https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2026/07/22/a412/jo
- CRF annual report 2024, published on 12 December 2025 Cellule de Renseignement Financier, publications page. The annual report carries the statistics and the typologies. French text https://crf.public.lu/fr/publications.html
- CRF annual report 2024, the published report Full text of the report, French, PDF on crf.public.lu https://crf.public.lu/dam-assets/news/rapport-annuel-2024/crf-rapport-annuel-2024-fr-final.pdf
Module 4. Monitoring, suspicion and reporting to the CRF
- Leçon 4.1. Ongoing monitoring, and what it actually obliges 2:48
- Leçon 4.2. When suspicion arises 3:54
- Leçon 4.3. goAML, the only channel 2:54
- Leçon 4.4. Disclosure, and the transaction in front of you 4:08
- Leçon 4.5. After the report, and the duty that runs the other way 3:44 · cette page
- Leçon 4.6. Countering the financing of terrorism: what changes in practice 3:10
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