Countering the financing of terrorism: what changes in practice
Recognise terrorist financing even when the money starts legitimately, assess the actual NPO risk, and distinguish CRF reporting from sanctions and asset freezing.
- La vidéo de chaque leçon, et la transcription mot pour mot à côté
- Chaque affirmation liée à sa source primaire, avec un registre des sources par leçon
- Une évaluation pour chacun des 7 modules, et une évaluation de fin de cours
- Un certificat imprimable portant votre nom, la date et la version du contenu
- Les documents de travail à télécharger et les références d'une page pour ce cours
Pris en charge par votre entreprise ? La facture peut être établie au nom de votre entreprise, avec son numéro de TVA et la référence de votre bon de commande. Pour plusieurs personnes : des accès pour une équipe.
La vidéo commentée dure environ 1 heure 31 minutes sur les 30 leçons. C'est court à dessein : pas de remplissage et pas de lecture de la loi à voix haute, le travail se trouve dans les transcriptions, les sources, les évaluations et les documents de travail.
Module 4. Monitoring, suspicion and reporting to the CRF
La surveillance continue et les deux obligations cachées dans sa définition, les trois seuils de l'article 5 avec les tentatives couvertes quel que soit le montant, l'enregistrement et la déclaration par goAML comme canal exclusif, l'interdiction de divulgation à côté du devoir de l'article 5(3) de s'abstenir d'exécuter l'opération, le mécanisme de signalement inséré à l'article 5-1 par la loi du 22 juillet 2026, et une leçon dédiée au financement du terrorisme sur les fonds légitimes, le risque pour les organismes à but non lucratif et les devoirs distincts de déclaration et de gel.
Chaque instrument sur lequel cette leçon repose, lié à son texte officiel
Verified 25 September 2026. Article 3; article 5(1)(a), (1a) [French (1bis)], (2), (3), (5). Articles 47 and 48, especially 48(2); escalation, written decision, FIU registration. Circular scope and adoption; incorporated annex Customers that are NPOs, paragraphs 1-5. Articles 2(4), 3, 4 and 6: restrictions, freezes, applicable measures and notification. Circular CSSF 23/842 addresses credit and financial institutions under article 1(3) and (3a); its incorporated NPO guidance supports the individual risk assessment.
- Law of 12 November 2004: terrorist financing reporting Article 3; article 5(1)(a), (1a) [French (1bis)], (2), (3), (5). Verified 25 September 2026. https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/L_121104_AML.pdf
- CSSF Regulation 12-02: escalation and written decisions Articles 47 and 48, especially 48(2); escalation, written decision, FIU registration. Verified 25 September 2026. https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/RCSSF_No12-02eng.pdf
- Circular CSSF 23/842: non-profit organisations Circular scope and adoption; incorporated annex Customers that are NPOs, paragraphs 1-5. Verified 25 September 2026. https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/cssf23_842eng.pdf
- Law of 19 December 2020: financial restrictive measures Articles 2(4), 3, 4 and 6: restrictions, freezes, applicable measures and notification. Verified 25 September 2026. https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/L_191220_restrictive_measures_eng.pdf
Module 4. Monitoring, suspicion and reporting to the CRF
- Leçon 4.1. Ongoing monitoring, and what it actually obliges 2:48
- Leçon 4.2. When suspicion arises 3:54
- Leçon 4.3. goAML, the only channel 2:54
- Leçon 4.4. Disclosure, and the transaction in front of you 4:08
- Leçon 4.5. After the report, and the duty that runs the other way 3:44
- Leçon 4.6. Countering the financing of terrorism: what changes in practice 3:10 · cette page
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