What changed in 2026
The CSSF replaced its own questionnaire with AMLA data collection templates. What that says about where supervision is heading, and how few entities the AMLA will ever supervise directly.
- La vidéo de chaque leçon, et la transcription mot pour mot à côté
- Chaque affirmation liée à sa source primaire, avec un registre des sources par leçon
- Une évaluation pour chacun des 7 modules, et une évaluation de fin de cours
- Un certificat imprimable portant votre nom, la date et la version du contenu
- Les documents de travail à télécharger et les références d'une page pour ce cours
Pris en charge par votre entreprise ? La facture peut être établie au nom de votre entreprise, avec son numéro de TVA et la référence de votre bon de commande. Pour plusieurs personnes : des accès pour une équipe.
La vidéo commentée dure environ 1 heure 31 minutes sur les 30 leçons. C'est court à dessein : pas de remplissage et pas de lecture de la loi à voix haute, le travail se trouve dans les transcriptions, les sources, les évaluations et les documents de travail.
Module 6. Reporting and supervision
Le formulaire d'entrée sur le marché déposé une fois pour le parapluie plutôt qu'une fois par compartiment et ce qui déclenche réellement un nouveau dépôt, l'auto-évaluation annuelle rapprochée de celle de l'auditeur avant le dépôt de l'une et de l'autre, le questionnaire sur la criminalité financière pour lequel deux entités ont été condamnées à dix mille euros d'amende chacune faute de l'avoir transmis, et le remplacement en 2026 de ce questionnaire par les modèles de collecte de données de l'AMLA.
Chaque instrument sur lequel cette leçon repose, lié à son texte officiel
The two circular letters are the instruments that deployed the AMLA data collection templates in place of the usual questionnaire. Circular CSSF 26/914 of 25 June 2026 is the eligibility exercise for direct supervision by AMLA, run against the criteria in article 12(1) of Regulation (EU) 2024/1620: a credit institution or financial institution, or a group of them, operating in at least six Member States including the home Member State, through establishments or under the freedom to provide services. Article 13(1) then selects from that population those whose residual risk profile is classified as high, and article 13(2) and recital 91 set the first selection at up to forty entities for the Union. Article 13(4) is the timetable: the first selection process commences by 1 July 2027, concludes within six months, the list is published, and direct supervision commences six months after publication. Article 77(1) levies the annual supervisory fee on selected entities and on non-selected entities meeting the article 12(1) criteria. The circular letter of 17 March 2026 is published on the CSSF site under 18 March 2026.
- CSSF circular letter of 12 February 2026 on the AML/CFT standardised data collection taking place in 2026 CSSF document page. Announces the collection based on the AMLA data collection templates, launched through eDesk on 2 March 2026 https://www.cssf.lu/en/Document/circular-letter-2026-02-12/
- CSSF circular letter of 17 March 2026, latest update on the AML/CFT standardised data collection CSSF document page, published 18 March 2026. Confirms the final AMLA templates and interpretative guidance, the deadlines and the eDesk access required https://www.cssf.lu/en/Document/circular-letter-2026-03-18/
- Circular CSSF 26/914 of 25 June 2026 Identification of obliged entities eligible for direct supervision by AMLA, against the eligibility criteria in article 12(1) of Regulation (EU) 2024/1620 https://www.cssf.lu/en/Document/circular-cssf-26-914/
- Regulation (EU) 2024/1620 of 31 May 2024 establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism EUR-Lex, official Journal. The AMLA: its standard setting role, the eligibility criteria in article 12, the selection of directly supervised entities in article 13, and the fees in article 77 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj
Module 6. Reporting and supervision
- Leçon 6.1. Getting on the register correctly 2:41
- Leçon 6.2. The annual cycle you own 3:13
- Leçon 6.3. What changed in 2026 3:01 · cette page
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