The AMLA, and who it actually supervises
Two roles that are constantly conflated: direct supervision of a small number of selected entities, and standard setting that reaches everybody. For almost every entity in Luxembourg the supervisor is still the CSSF.
- La vidéo de chaque leçon, et la transcription mot pour mot à côté
- Chaque affirmation liée à sa source primaire, avec un registre des sources par leçon
- Une évaluation pour chacun des 7 modules, et une évaluation de fin de cours
- Un certificat imprimable portant votre nom, la date et la version du contenu
- Les documents de travail à télécharger et les références d'une page pour ce cours
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La vidéo commentée dure environ 1 heure 31 minutes sur les 30 leçons. C'est court à dessein : pas de remplissage et pas de lecture de la loi à voix haute, le travail se trouve dans les transcriptions, les sources, les évaluations et les documents de travail.
Module 7. The 2027 European package
Ce que change l'applicabilité directe le 10 juillet 2027 et le travail de renvoi qu'elle crée, la limite en espèces comme plafond plutôt que comme règle fixe, le seuil de bénéficiaire effectif conservé et conçu pour évoluer, la date de 2029 pour les clubs de football professionnels et les agents, les deux rôles de l'AMLA et lequel des deux atteint votre entité, et une analyse d'écarts ordonnée par délai de mise en œuvre.
Chaque instrument sur lequel cette leçon repose, lié à son texte officiel
Regulation (EU) 2024/1620 establishes the AMLA and separates its two roles: direct supervision of a small number of selected entities under articles 12 and 13, and the standard setting and coordination that reaches every obliged entity. Circular CSSF 26/914 is the Luxembourg step in the eligibility exercise that precedes the 2027 selection.
- Regulation (EU) 2024/1620 of 31 May 2024 establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism EUR-Lex, official Journal. The AMLA: its standard setting role, the eligibility criteria in article 12, the selection of directly supervised entities in article 13, and the fees in article 77 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj
- Circular CSSF 26/914 of 25 June 2026 Identification of obliged entities eligible for direct supervision by AMLA, against the eligibility criteria in article 12(1) of Regulation (EU) 2024/1620 https://www.cssf.lu/en/Document/circular-cssf-26-914/
Module 7. The 2027 European package
- Leçon 7.1. From a directive to a regulation 3:19
- Leçon 7.2. The AMLA, and who it actually supervises 2:28 · cette page
- Leçon 7.3. Your gap analysis 3:56
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