Your gap analysis
Everything in the course turned into a table with four columns. Sequenced by lead time rather than by importance, with a named owner and a review date, because it will not stay finished.
- La vidéo de chaque leçon, et la transcription mot pour mot à côté
- Chaque affirmation liée à sa source primaire, avec un registre des sources par leçon
- Une évaluation pour chacun des 7 modules, et une évaluation de fin de cours
- Un certificat imprimable portant votre nom, la date et la version du contenu
- Les documents de travail à télécharger et les références d'une page pour ce cours
Pris en charge par votre entreprise ? La facture peut être établie au nom de votre entreprise, avec son numéro de TVA et la référence de votre bon de commande. Pour plusieurs personnes : des accès pour une équipe.
La vidéo commentée dure environ 1 heure 31 minutes sur les 30 leçons. C'est court à dessein : pas de remplissage et pas de lecture de la loi à voix haute, le travail se trouve dans les transcriptions, les sources, les évaluations et les documents de travail.
Module 7. The 2027 European package
Ce que change l'applicabilité directe le 10 juillet 2027 et le travail de renvoi qu'elle crée, la limite en espèces comme plafond plutôt que comme règle fixe, le seuil de bénéficiaire effectif conservé et conçu pour évoluer, la date de 2029 pour les clubs de football professionnels et les agents, les deux rôles de l'AMLA et lequel des deux atteint votre entité, et une analyse d'écarts ordonnée par délai de mise en œuvre.
Chaque instrument sur lequel cette leçon repose, lié à son texte officiel
The rows of the gap analysis map to specific provisions of Regulation (EU) 2024/1624: article 90 for the citations, article 80 for the cash limit, article 52 for the beneficial ownership threshold, article 12 for training extended to agents and distributors, and recital 23 for the fund and management company split. The worksheet itself is published in the course area as the gap assessment artefact, at /course/aml-luxembourg/artefacts/gap-2027, and it saves what you type against your organisation.
- Regulation (EU) 2024/1624 of 31 May 2024, the single AML rulebook EUR-Lex, official Journal. Article 12 on training, article 52 on beneficial ownership, article 80 on large cash payments, article 90 on application from 10 July 2027, and recital 23 on the fund and manager overlap https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj
- Regulation (EU) 2024/1620 of 31 May 2024 establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism EUR-Lex, official Journal. The AMLA: its standard setting role, the eligibility criteria in article 12, the selection of directly supervised entities in article 13, and the fees in article 77 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj
Module 7. The 2027 European package
- Leçon 7.1. From a directive to a regulation 3:19
- Leçon 7.2. The AMLA, and who it actually supervises 2:28
- Leçon 7.3. Your gap analysis 3:56 · cette page
Ouvrir cette leçon
L'accès à AML/CFT et KYC dans la pratique luxembourgeoise ouvre la vidéo, la transcription mot pour mot, les évaluations de module et les certificats. Si vous avez déjà accès, connectez-vous et cette page devient la leçon.
Ou regardez gratuitement la leçon 1-1 de ce cours, sans compte : AML/CFT et KYC dans la pratique luxembourgeoise, l'extrait gratuit.