The Primary Source blog: AML/CFT, CSSF and the CCDL in Luxembourg
23 guides written from the official texts (Legilux, CSSF, EUR-Lex). Each article cites its sources and links to the free lesson that continues the subject.
Anti-money-laundering and counter-terrorist financing
Conservation des documents LBC/FT : la règle des cinq ans au Luxembourg
Conservation des documents LBC/FT au Luxembourg : quoi garder, cinq ans après la fin de la relation, prolongation, effacement et règlement 2024/1624.
Read the article · 7 min read · Article in FrenchDirective (UE) 2024/1640 : transposition au Luxembourg et calendrier
Directive (UE) 2024/1640 : échéances de transposition de 2025 à 2029, articles 8 et 9 déjà repris par la loi du 16 juillet 2026 et points à suivre.
Read the article · 7 min read · Article in FrenchAMLA autorité européenne : missions, sélection et calendrier
L'AMLA, autorité européenne de lutte contre le blanchiment installée à Francfort : missions, entités surveillées, calendrier 2026-2028 et rôle de la CSSF.
Read the article · 5 min read · Article in FrenchObligations LBC/FT au Luxembourg : le guide des professionnels
Les obligations LBC/FT au Luxembourg article par article : qui est assujetti, ce que la loi de 2004 impose, qui contrôle et quelles sanctions.
Read the article · 5 min read · Article in FrenchLoi du 12 novembre 2004 LBC/FT : articles clés et mises à jour 2026
La loi du 12 novembre 2004 contre le blanchiment au Luxembourg : structure, articles clés, lois de juillet 2026 et texte consolidé au 8 août 2026.
Read the article · 5 min read · Article in FrenchRèglement CSSF 12-02 : ce qu'il exige des professionnels
Le règlement CSSF 12-02 en clair : champ d'application, approche par les risques, vigilance, RR et RC, formation et audit externe, article par article.
Read the article · 5 min read · Article in FrenchRèglement (UE) 2024/1624 (AMLR) : ce qui change au 10 juillet 2027
Le règlement (UE) 2024/1624 s'applique le 10 juillet 2027 : seuils, bénéficiaire effectif, conformité, formation, délais CRF et plan d'action.
Read the article · 5 min read · Article in FrenchFormation LBC/FT obligatoire au Luxembourg : programme et preuves
Formation LBC/FT obligatoire au Luxembourg : article 4 de la loi de 2004, article 46 du règlement CSSF 12-02, contenu du programme et preuves à conserver.
Read the article · 5 min read · Article in FrenchKYC au Luxembourg : les mesures de vigilance à l'égard du client
KYC au Luxembourg : quand appliquer la vigilance, quelles données recueillir, comment vérifier, quand arrêter la relation et combien de temps conserver.
Read the article · 5 min read · Article in FrenchApproche fondée sur les risques en LBC/FT : évaluer et documenter
Approche fondée sur les risques en LBC/FT : évaluation de l'entité, classification des clients, sources à intégrer, annexes de la loi et preuves à fournir.
Read the article · 5 min read · Article in FrenchBénéficiaire effectif au Luxembourg : définition, 25 % et RBE
Bénéficiaire effectif au Luxembourg : définition légale, seuil de 25 %, cascade d'identification, inscription au RBE dans le mois, accès et sanctions.
Read the article · 5 min read · Article in FrenchPersonnes politiquement exposées (PPE) au Luxembourg : vigilance
Personnes politiquement exposées au Luxembourg : définition, fonctions visées, proches, mesures renforcées, contrôle tous les six mois, 12 mois après.
Read the article · 6 min read · Article in FrenchDéclaration d'opération suspecte à la CRF : quand et comment
Déclaration d'opération suspecte à la CRF au Luxembourg : soupçon, sans délai, goAML, abstention, interdiction d'informer le client et protections.
Read the article · 5 min read · Article in FrenchResponsable du contrôle LBC/FT (RC) et responsable du respect (RR)
RC et RR en LBC/FT au Luxembourg : nomination, notification à la CSSF, missions, qualifications, rapport annuel de synthèse et responsabilité personnelle.
Read the article · 5 min read · Article in FrenchSanctions LBC/FT au Luxembourg : amendes, interdictions, pénal
Sanctions LBC/FT au Luxembourg : amendes jusqu'à 5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires, interdictions, publication, recours et peines pénales.
Read the article · 5 min read · Article in FrenchSanctions financières internationales au Luxembourg : gel et obligations
Sanctions financières internationales au Luxembourg : loi du 19 décembre 2020, gel des fonds, information du ministre des Finances, filtrage et peines.
Read the article · 5 min read · Article in FrenchVigilance renforcée et pays à haut risque : les mesures de la loi
Vigilance renforcée LBC/FT au Luxembourg : cas obligatoires, pays à haut risque, mesures de l'article 3-2, contre-mesures, tiers et règlement CSSF 12-02.
Read the article · 5 min read · Article in FrenchLBC/FT des fonds d'investissement au Luxembourg : obligations
LBC/FT des fonds d'investissement au Luxembourg : OPC, SICAR, sociétés de gestion et GFIA assujettis, intermédiaires, investissements, délégation et RC.
Read the article · 5 min read · Article in FrenchAvocats et LBC/FT au Luxembourg : champ, bâtonnier, secret
Avocats et LBC/FT au Luxembourg : activités visées par l'article 2, déclaration par le bâtonnier, consultation juridique, contrôle et sanctions.
Read the articleThe CCDL: complementary training certificate in Luxembourg law
CCDL Luxembourg : examen, groupes 2 et 3
CCDL Luxembourg : examen écrit, matières des groupes 2 et 3 et parcours vers le certificat. Préparez chaque groupe avec les textes officiels.
Read the article · 5 min read · Article in FrenchProgramme du CCDL : groupes 2 et 3
Programme du CCDL : matières, heures et choix des groupes 2 et 3 pour l’examen CCDL. Retrouvez les textes officiels et les préparations adaptées.
Read the article · 5 min read · Article in FrenchExamen CCDL : groupes 2 et 3
Examen CCDL : épreuves écrites des groupes 2 et 3, note minimale de 10 sur 20 par matière et rattrapage. Préparez les matières que vous choisissez.
Read the article · 5 min read · Article in FrenchPréparer le CCDL : examen groupes 2 et 3
Préparer l'examen CCDL des groupes 2 et 3 : choisissez vos matières, révisez les textes et entraînez-vous aux épreuves écrites avec le cours adapté.
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